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Ordentliche

Gesellschafter-

versammlung

Dienstag 9. April 2019

MEC – Meeting & Event Center

Hotel Four Points by Sheraton Bozen

Ordentliche

Gesellschafter-

versammlung


Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

gerne laden ich Sie zur Gesellschafterversammlung ein, die am Dienstag den 9. April 2019 um 16.30 Uhr, in einziger Einberufung im Kongresszentrum MEC – Meeting & Event Center im Hotel Four Points by Sheraton in Bozen, Bruno Buozzi Straße 35, stattfinden wird.

Es würde mich freuen, Sie persönlich begrüßen zu dürfen.

Südtiroler Sparkasse AG
RA Gerhard Brandstätter
Präsident des Verwaltungsrates

Informationen

  • Tagesordnung

  • Wichtige Informationen zum Ablauf der Gesellschafterversammlung

  • Rechtsvertreter von Gesellschaften und deren Stellvertreter, Vertreter von Minderjährigen und Inhaber von Vollmachten

  • Zulassungsschein für die Stimmabgaben

  • Vertretung in der Gesellschafterversammlung (Art. 2372 ZGB u. Art. 14 Gesellschaftsstatut)

  • Parken

Die Gesellschafter der Südtiroler Sparkasse AG sind zur ordentlichen Gesellschafterversammlung eingeladen, die am Dienstag 9. April 2019, um 16.30 Uhr, in einziger Einberufung i.S. des Art. 2369 ZGB im Kongresszentrum MEC – Meeting & Event Center im Hotel Four Points by Sheraton in Bozen, Bruno Buozzi Straße 35, stattfinden wird, um über folgende Tagesordnung zu beschließen:

  1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates, Berichte des Aufsichtsrates und der Revisionsgesellschaft, Vorlage der Bilanz 1. Januar 2018 – 31. Dezember 2018 und entsprechende Beschlussfassungen.
  2. Festlegung der Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates.
  3. Bestellung des Verwaltungsrates sowie des Präsidenten und Vizepräsidenten, Festlegung der Dauer des Mandats, Bestimmung der jährlichen Vergütung und des Entgeltes für die Teilnahme an den Sitzungen.
  4. Bestellung des Aufsichtsrates und seines Präsidenten für den Dreijahreszeitraum 2019/2021, Bestimmung der jährlichen Vergütung und des Entgeltes für die Teilnahme an den Sitzungen.
  5. Vergütungspolitik.
  6. Autorisierung zum An- und Verkauf eigener Aktien.
  7. Allfälliges.

Die Gesellschafter, welche ISI- banking aktiviert und somit die Einladung in elektronischer Form erhalten haben, geben ihr Einverständnis, dass durch Öffnen des Links zum Druck der „Bescheinigung über die Teilnahme an der Gesellschafterversammlung“, die verfügbaren Aktien bis einschließlich zum 29.03.2019 (=record date) nicht verkauft werden können.

Einlass zur Gesellschafterversammlung: um eine reibungslose Abwicklung der anfallenden Formalitäten zu gewährleisten, ist die Registrierung bereits ab 15.30 Uhr möglich. Für die Zulassung zur Gesellschafterversammlung gelten die gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen. Es wird darauf hingewiesen, dass, falls Sie Ihre Aktien innerhalb den 29.03.2019 (=record date) einschließlich verkaufen sollten, Sie nicht mehr berechtigt sind, an der Gesellschafterversammlung teilzunehmen.

Registrierung: damit Ihre Anwesenheit in der Gesellschafterversammlung erfasst werden kann, bitten wir Sie, beim Einlass im Foyer des Kongresszentrums MEC – Meeting & Event Center, die von Ihnen bei der Geschäftsstelle, bei der das Wertpapierdepot besteht, beantragte „Bescheinigung über die Teilnahme an der Gesellschafterversammlung“ und Ihren gültigen Personalausweis vorzuweisen.

Vollmacht: beachten Sie die Vorgangsweise für Vollmachten (siehe eigener Punkt).

Die gesetzlichen Vertreter von Gesellschaften und deren Bevollmächtigte sowie die Vertreter von Minderjährigen (mit Genehmigung des Vormundschaftsrichters) und die Inhaber von Vollmachten werden ersucht, sich an die entsprechenden Registrierungsstellen im Kongresszentrum MEC – Meeting & Event Center zu wenden.

Der Zulassungsschein für die Stimmabgaben wird den Gesellschaftern bei den entsprechenden Registrierungsstellen im Kongresszentrum MEC – Meeting & Event Center ausgehändigt. Derselbe Zulassungsschein ist für alle vorgesehenen Stimmabgaben zu verwenden.

  • Die Gesellschafter, die sich durch einen anderen Gesellschafter oder von Vereinigungen von Gesellschaftern, die ihrerseits durch Gesellschafter vertreten sind, vertreten lassen möchten, müssen eine entsprechende schriftliche Vollmacht erteilen.
  • Um eine schriftliche Vollmacht zu erteilen, bitten wir Sie, bei der Geschäftsstelle bei der das Wertpapierdepot besteht, vorstellig zu werden. Die „Teilnahmevollmacht“ ist mit dem Vor- und Nachnamen des Bevollmächtigten auszufüllen und vom Gesellschafter, der die Vollmacht erteilt, ordnungsgemäß zu unterzeichnen. Der Bevollmächtigte muss selbst Gesellschafter sein. Die Unterschrift des Gesellschafters, der die Vollmacht erteilt, muss vom Leiter der Geschäftsstelle oder dessen Stellvertreter, bei der das Wertpapierdepot besteht, beglaubigt werden.
  • Die Vertretungsvollmacht kann weder Mitgliedern der Verwaltungsorgane oder Kontrollorgane oder Angestellten der Gesellschaft, noch von ihr kontrollierten Gesellschaften oder Mitgliedern der Verwaltungsorgane oder Kontrollorgane oder Angestellten solcher Gesellschaften erteilt werden. Jeder Gesellschafter kann nicht mehr als 200 andere Gesellschafter vertreten (Art. 14 des Gesellschaftsstatuts). Gemäß Art. 2372 ZGB darf keine Blankovollmacht erteilt werden; demnach ist es Pflicht, den Namen des Bevollmächtigten anzugeben.

Kostenloses Parken am Dachparkplatz der Messe Bozen bis 24.00 Uhr

Den Gesellschaftern wird mitgeteilt, dass am Dachparkplatz der Messe Bozen, Marco Polo Straße, die Möglichkeit besteht, kostenlos zu parken.

Anreise

Informationen

  • Tagesordnung

    Die Gesellschafter der Südtiroler Sparkasse AG sind zur ordentlichen Gesellschafterversammlung eingeladen, die am Dienstag 9. April 2019, um 16.30 Uhr, in einziger Einberufung i.S. des Art. 2369 ZGB im Kongresszentrum MEC – Meeting & Event Center im Hotel Four Points by Sheraton in Bozen, Bruno Buozzi Straße 35, stattfinden wird, um über folgende Tagesordnung zu beschließen:

    1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates, Berichte des Aufsichtsrates und der Revisionsgesellschaft, Vorlage der Bilanz 1. Januar 2018 – 31. Dezember 2018 und entsprechende Beschlussfassungen.
    2. Festlegung der Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates.
    3. Bestellung des Verwaltungsrates sowie des Präsidenten und Vizepräsidenten, Festlegung der Dauer des Mandats, Bestimmung der jährlichen Vergütung und des Entgeltes für die Teilnahme an den Sitzungen.
    4. Bestellung des Aufsichtsrates und seines Präsidenten für den Dreijahreszeitraum 2019/2021, Bestimmung der jährlichen Vergütung und des Entgeltes für die Teilnahme an den Sitzungen.
    5. Vergütungspolitik.
    6. Autorisierung zum An- und Verkauf eigener Aktien.
    7. Allfälliges.
  • Wichtige Informationen zum Ablauf der Gesellschafterversammlung

    Die Gesellschafter, welche ISI- banking aktiviert und somit die Einladung in elektronischer Form erhalten haben, geben ihr Einverständnis, dass durch Öffnen des Links zum Druck der „Bescheinigung über die Teilnahme an der Gesellschafterversammlung“, die verfügbaren Aktien bis einschließlich zum 29.03.2019 (=record date) nicht verkauft werden können.

    Einlass zur Gesellschafterversammlung: um eine reibungslose Abwicklung der anfallenden Formalitäten zu gewährleisten, ist die Registrierung bereits ab 15.30 Uhr möglich. Für die Zulassung zur Gesellschafterversammlung gelten die gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen. Es wird darauf hingewiesen, dass, falls Sie Ihre Aktien innerhalb den 29.03.2019 (=record date) einschließlich verkaufen sollten, Sie nicht mehr berechtigt sind, an der Gesellschafterversammlung teilzunehmen.

    Registrierung: damit Ihre Anwesenheit in der Gesellschafterversammlung erfasst werden kann, bitten wir Sie, beim Einlass im Foyer des Kongresszentrums MEC – Meeting & Event Center, die von Ihnen bei der Geschäftsstelle, bei der das Wertpapierdepot besteht, beantragte „Bescheinigung über die Teilnahme an der Gesellschafterversammlung“ und Ihren gültigen Personalausweis vorzuweisen.

    Vollmacht: beachten Sie die Vorgangsweise für Vollmachten (siehe eigener Punkt).

  • Rechtsvertreter von Gesellschaften und deren Stellvertreter, Vertreter von Minderjährigen und Inhaber von Vollmachten

    Die gesetzlichen Vertreter von Gesellschaften und deren Bevollmächtigte sowie die Vertreter von Minderjährigen (mit Genehmigung des Vormundschaftsrichters) und die Inhaber von Vollmachten werden ersucht, sich an die entsprechenden Registrierungsstellen im Kongresszentrum MEC – Meeting & Event Center zu wenden.

  • Zulassungsschein für die Stimmabgaben

    Der Zulassungsschein für die Stimmabgaben wird den Gesellschaftern bei den entsprechenden Registrierungsstellen im Kongresszentrum MEC – Meeting & Event Center ausgehändigt. Derselbe Zulassungsschein ist für alle vorgesehenen Stimmabgaben zu verwenden.

  • Vertretung in der Gesellschafterversammlung (Art. 2372 ZGB u. Art. 14 Gesellschaftsstatut)

    • Die Gesellschafter, die sich durch einen anderen Gesellschafter oder von Vereinigungen von Gesellschaftern, die ihrerseits durch Gesellschafter vertreten sind, vertreten lassen möchten, müssen eine entsprechende schriftliche Vollmacht erteilen.
    • Um eine schriftliche Vollmacht zu erteilen, bitten wir Sie, bei der Geschäftsstelle bei der das Wertpapierdepot besteht, vorstellig zu werden. Die „Teilnahmevollmacht“ ist mit dem Vor- und Nachnamen des Bevollmächtigten auszufüllen und vom Gesellschafter, der die Vollmacht erteilt, ordnungsgemäß zu unterzeichnen. Der Bevollmächtigte muss selbst Gesellschafter sein. Die Unterschrift des Gesellschafters, der die Vollmacht erteilt, muss vom Leiter der Geschäftsstelle oder dessen Stellvertreter, bei der das Wertpapierdepot besteht, beglaubigt werden.
    • Die Vertretungsvollmacht kann weder Mitgliedern der Verwaltungsorgane oder Kontrollorgane oder Angestellten der Gesellschaft, noch von ihr kontrollierten Gesellschaften oder Mitgliedern der Verwaltungsorgane oder Kontrollorgane oder Angestellten solcher Gesellschaften erteilt werden. Jeder Gesellschafter kann nicht mehr als 200 andere Gesellschafter vertreten (Art. 14 des Gesellschaftsstatuts). Gemäß Art. 2372 ZGB darf keine Blankovollmacht erteilt werden; demnach ist es Pflicht, den Namen des Bevollmächtigten anzugeben.
  • Parken

    Kostenloses Parken am Dachparkplatz der Messe Bozen bis 24.00 Uhr

    Den Gesellschaftern wird mitgeteilt, dass am Dachparkplatz der Messe Bozen, Marco Polo Straße, die Möglichkeit besteht, kostenlos zu parken.

    Anreise

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