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Assemblea Ordinaria

dei Soci

martedì 9 Aprile 2019

MEC – Meeting & Event Center

Hotel Four Points by Sheraton Bolzano

Assemblea Ordinaria dei Soci


Gentile Azionista,

ho il piacere di invitarLa all’Assemblea dei Soci che si terrà il giorno martedì 9 aprile 2019 alle ore 16.30 in unica convocazione a Bolzano presso il Centro Congressi MEC – Meeting & Event Center situato all’interno dell’hotel Four Points by Sheraton a Bolzano, via Bruno Buozzi 35.

Sarò lieto di poterLe dare personalmente il benvenuto.

Cassa di Risparmio di Bolzano Spa
Avv. Gerhard Brandstätter
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Informazioni

  • Ordine del giorno

  • Informazioni importanti sullo svolgimento dell’Assemblea

  • Legali rappresentanti di società o loro delegati, rappresentanti di minori e portatori di deleghe

  • Biglietto di ammissione per le votazioni

  • Deleghe - rappresentanza nell’Assemblea dei Soci (art. 2372 c.c. e art. 14 Statuto Sociale)

  • Parcheggio

I Signori Azionisti della Cassa di Risparmio di Bolzano SpA sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno martedì 9 aprile 2019 alle ore 16.30 in unica convocazione ai sensi dell’art. 2369 c.c. presso il centro congressi MEC – Meeting & Event Center situato all’interno dell’hotel Four Points by Sheraton, a Bolzano, via Bruno Buozzi 35, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

  1. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione del bilancio 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018 e relative deliberazioni.
  2. Fissazione del numero dei Consiglieri di Amministrazione.
  3. Nomina del Consiglio di Amministrazione nonché del Presidente e del Vice Presidente, fissazione della durata del mandato, determinazione del compenso annuale e del compenso per la partecipazione alle sedute.
  4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2019/2021, determinazione del compenso annuale e del compenso per la partecipazione alle sedute.
  5. Politiche di Remunerazione.
  6. Autorizzazione all’acquisto e alla rivendita di azioni proprie.
  7. Varie ed eventuali.

L’azionista che ha attivato ISI banking e che quindi ha ricevuto l’invito all’Assemblea in forma elettronica, conferma tramite l’apertura del link per la stampa della “Comunicazione per l’intervento in Assemblea” la propria partecipazione e così facendo, al contempo, autorizza che il saldo vendibile delle azioni venga bloccato fino al 29/03/2019 compreso (=record date).

Ammissione all’Assemblea: al fine di agevolare le operazioni di ammissione, si informa che la registrazione dei partecipanti potrà essere effettuata a partire dalle ore 15.30. Per l’ammissione all’Assemblea valgono le norme di legge e di statuto. Si ricorda infine, che ove l’azionista dovesse vendere le proprie azioni entro il 29/03/2019 compreso (=record date), non avrà il diritto di partecipare all’Assemblea.

Registrazione: ai fini della registrazione della presenza all’Assemblea dei Soci, si chiede cortesemente di consegnare agli specifici punti di registrazione collocati all’ingresso della sala del centro congressi MEC – Meeting & Event Center la “Comunicazione per l’intervento in Assemblea“, rilasciata dietro richiesta dell’azionista dalla filiale ove sussiste il dossier titoli, e di esibire un valido documento di identificazione.

Delega: ci permettiamo di rinviare alla specifica sezione relativa alle deleghe (cfr. punto specifico).

I legali rappresentanti di società o loro delegati, così come i rappresentanti di minori (muniti di autorizzazione del Giudice Tutelare) ed i portatori di deleghe sono pregati di rivolgersi agli specifici punti di registrazione collocati all’ingresso della sala del centro congressi MEC – Meeting & Event Center.

Ai Soci verrà consegnata agli specifici punti di registrazione collocati all‘ingresso della sala del centro congressi MEC – Meeting & Event Center il biglietto di ammissione per le votazioni. Lo stesso biglietto di ammissione verrà utilizzato per tutte le votazioni previste.

  • I Soci che desiderano farsi rappresentare da altro Socio o da Associazione di Azionisti, rappresentate a loro volta da Soci, devono conferire delega scritta.
  • Per conferire delega si chiede cortesemente di presentarsi presso la filiale ove sussiste il proprio dossier titoli. La “delega” va compilata con il nome e cognome del delegato e sottoscritta dal delegante. Il delegato deve essere a sua volta un Socio. La firma del Socio delegante dovrà essere autenticata dal direttore della filiale ove sussiste il dossier titoli, o dal suo sostituto.
  • La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Ogni Socio non può rappresentare più di 200 Soci (art. 14 dello Statuto Sociale). Ai sensi dell’art. 2372 c.c. la delega non può essere rilasciata in bianco per cui è obbligatorio indicare il nome del delegato.

Parcheggio gratuito fino alle ore 24:00

Si informano i Soci che, presso il parcheggio sul tetto della Fiera di Bolzano, Via Marco Polo, vi sarà la possibilità di parcheggiare gratuitamente.

Come arrivare

Informazioni

  • Ordine del giorno

    I Signori Azionisti della Cassa di Risparmio di Bolzano SpA sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno martedì 9 aprile 2019 alle ore 16.30 in unica convocazione ai sensi dell’art. 2369 c.c. presso il centro congressi MEC – Meeting & Event Center situato all’interno dell’hotel Four Points by Sheraton, a Bolzano, via Bruno Buozzi 35, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

    1. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione del bilancio 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018 e relative deliberazioni.
    2. Fissazione del numero dei Consiglieri di Amministrazione.
    3. Nomina del Consiglio di Amministrazione nonché del Presidente e del Vice Presidente, fissazione della durata del mandato, determinazione del compenso annuale e del compenso per la partecipazione alle sedute.
    4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2019/2021, determinazione del compenso annuale e del compenso per la partecipazione alle sedute.
    5. Politiche di Remunerazione.
    6. Autorizzazione all’acquisto e alla rivendita di azioni proprie.
    7. Varie ed eventuali.
  • Informazioni importanti sullo svolgimento dell’Assemblea

    L’azionista che ha attivato ISI banking e che quindi ha ricevuto l’invito all’Assemblea in forma elettronica, conferma tramite l’apertura del link per la stampa della “Comunicazione per l’intervento in Assemblea” la propria partecipazione e così facendo, al contempo, autorizza che il saldo vendibile delle azioni venga bloccato fino al 29/03/2019 compreso (=record date).

    Ammissione all’Assemblea: al fine di agevolare le operazioni di ammissione, si informa che la registrazione dei partecipanti potrà essere effettuata a partire dalle ore 15.30. Per l’ammissione all’Assemblea valgono le norme di legge e di statuto. Si ricorda infine, che ove l’azionista dovesse vendere le proprie azioni entro il 29/03/2019 compreso (=record date), non avrà il diritto di partecipare all’Assemblea.

    Registrazione: ai fini della registrazione della presenza all’Assemblea dei Soci, si chiede cortesemente di consegnare agli specifici punti di registrazione collocati all’ingresso della sala del centro congressi MEC – Meeting & Event Center la “Comunicazione per l’intervento in Assemblea“, rilasciata dietro richiesta dell’azionista dalla filiale ove sussiste il dossier titoli, e di esibire un valido documento di identificazione.

    Delega: ci permettiamo di rinviare alla specifica sezione relativa alle deleghe (cfr. punto specifico).

  • Legali rappresentanti di società o loro delegati, rappresentanti di minori e portatori di deleghe

    I legali rappresentanti di società o loro delegati, così come i rappresentanti di minori (muniti di autorizzazione del Giudice Tutelare) ed i portatori di deleghe sono pregati di rivolgersi agli specifici punti di registrazione collocati all’ingresso della sala del centro congressi MEC – Meeting & Event Center.

  • Biglietto di ammissione per le votazioni

    Ai Soci verrà consegnata agli specifici punti di registrazione collocati all‘ingresso della sala del centro congressi MEC – Meeting & Event Center il biglietto di ammissione per le votazioni. Lo stesso biglietto di ammissione verrà utilizzato per tutte le votazioni previste.

  • Deleghe - rappresentanza nell’Assemblea dei Soci (art. 2372 c.c. e art. 14 Statuto Sociale)

    • I Soci che desiderano farsi rappresentare da altro Socio o da Associazione di Azionisti, rappresentate a loro volta da Soci, devono conferire delega scritta.
    • Per conferire delega si chiede cortesemente di presentarsi presso la filiale ove sussiste il proprio dossier titoli. La “delega” va compilata con il nome e cognome del delegato e sottoscritta dal delegante. Il delegato deve essere a sua volta un Socio. La firma del Socio delegante dovrà essere autenticata dal direttore della filiale ove sussiste il dossier titoli, o dal suo sostituto.
    • La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Ogni Socio non può rappresentare più di 200 Soci (art. 14 dello Statuto Sociale). Ai sensi dell’art. 2372 c.c. la delega non può essere rilasciata in bianco per cui è obbligatorio indicare il nome del delegato.
  • Parcheggio

    Parcheggio gratuito fino alle ore 24:00

    Si informano i Soci che, presso il parcheggio sul tetto della Fiera di Bolzano, Via Marco Polo, vi sarà la possibilità di parcheggiare gratuitamente.

    Come arrivare

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