Assemblea Ordinaria e
Straordinaria

dei Soci

4 aprile 2024

MEC – Meeting & Event Center
Hotel Four Points by Sheraton

Assemblea Ordinaria e
Straordinaria
dei Soci


Gentile Azionista,

ho il piacere di invitarLa all’Assemblea dei Soci che si terrà il giorno giovedì 4 aprile 2024 alle ore 16.30 in unica convocazione a Bolzano presso il centro congressi MEC – Meeting & Event Center, situato all’interno dell’Hotel Four Points by Sheraton, a Bolzano, via Bruno Buozzi 35.

Sarò lieto di poterLe dare personalmente il benvenuto.

Cassa di Risparmio di Bolzano SpA
Avv. Gerhard Brandstätter
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Informazioni

  • Ordine del giorno

  • Distribuzione del dividendo

  • Informazioni importanti sullo svolgimento dell’Assemblea

  • Legali rappresentanti di società o loro delegati, rappresentanti di minori e portatori di deleghe

  • Biglietto di ammissione per le votazioni

  • Deleghe - rappresentanza nell’Assemblea dei Soci (art. 2372 c.c. e art. 14 Statuto Sociale)

  • Parcheggio

I Signori Azionisti della Cassa di Risparmio di Bolzano SpA sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno giovedì 4 aprile 2024 alle ore 16.30 in unica convocazione ai sensi dell’art. 2369 c.c. presso il centro congressi MEC – Meeting & Event Center, situato all’interno dell’Hotel Four Points by Sheraton, a Bolzano, via Bruno Buozzi 35, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA:

  1. Modifica degli artt. 5, 15, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 40 e 42 dello statuto sociale.

PARTE ORDINARIA:

  1. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione del bilancio 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023 e relative deliberazioni.
  2. Distribuzione ai soci di una quota di riserve da utili.
  3. Politiche di Remunerazione.
  4. Autorizzazione all’acquisto e alla rivendita di azioni proprie.
  5. Varie ed eventuali.

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea di prevedere la possibilità per il singolo azionista di poter scegliere il dividendo sotto forma di azioni Cassa di Risparmio di Bolzano anziché in contanti. L’opzione di poter richiedere l’assegnazione del dividendo sotto forma di azioni non è soggetta all’applicazione della tassazione pari al 26%, prevista invece per l’incasso del dividendo in denaro e potrà essere esercitata entro il 19 aprile 2024, ore 14.00.

Ulteriori informazioni saranno disponibili, a partire dal 20 marzo 2024, sul sito www.sparkasse.it e presso le filiali.

Ammissione all’Assemblea: al fine di agevolare le operazioni di ammissione, si informa che la registrazione dei partecipanti potrà essere effettuata a partire dalle ore 15.30. Per l’ammissione all’Assemblea valgono le norme di legge e di statuto. Si ricorda infine che, ove l’azionista non disponesse alla data del 22 marzo 2024 delle azioni sul proprio deposito titoli a fronte p.es. di una intervenuta vendita, per lo stesso viene meno il diritto di partecipare all’Assemblea Soci.

Registrazione: ai fini della registrazione della presenza all’Assemblea dei Soci, si chiede cortesemente di consegnare agli specifici punti di registrazione collocati all’ingresso della sala del centro congressi MEC – Meeting & Event Center la “Comunicazione per l’intervento in Assemblea“, rilasciata dietro richiesta dell’azionista dalla filiale ove sussiste il dossier titoli, e di esibire un valido documento di identificazione.

Delega: ci permettiamo di rinviare alla specifica sezione relativa alle deleghe (cfr. punto specifico).

I legali rappresentanti di società o loro delegati, così come i rappresentanti di minori (muniti di autorizzazione del Giudice Tutelare) ed i portatori di deleghe sono pregati di rivolgersi agli specifici punti di registrazione collocati all’ingresso della sala del centro congressi MEC – Meeting & Event Center.

Ai Soci verrà consegnato agli specifici punti di registrazione collocati all‘ingresso della sala del centro congressi MEC – Meeting & Event Center il biglietto di ammissione per le votazioni. Lo stesso biglietto di ammissione verrà utilizzato per tutte le votazioni previste.

  • I Soci che desiderano farsi rappresentare da altro Socio o da Associazione di Azionisti, rappresentati a loro volta da Soci, devono conferire delega scritta.
  • La parte “delega” in calce alla “Comunicazione per l’intervento in Assemblea“ va compilata con il nome e cognome del delegato e sottoscritta dal delegante. Il delegato deve essere a sua volta un Socio. La firma del Socio delegante dovrà essere autenticata dal direttore della filiale ove sussiste il dossier titoli, o dal suo sostituto.
  • La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
  • Ogni Socio non può rappresentare più di 200 Soci (art. 14 dello Statuto Sociale).
  • Ai sensi dell’art. 2372 c.c. la delega non può essere rilasciata in bianco per cui è obbligatorio indicare il nome del delegato.

Parcheggio gratuito fino alle ore 24:00

Si informano i Soci che, presso il parcheggio sul tetto della Fiera di Bolzano, Via Marco Polo, vi sarà la possibilità di parcheggiare gratuitamente.

Come arrivare

Informazioni

  • Ordine del giorno

    I Signori Azionisti della Cassa di Risparmio di Bolzano SpA sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno giovedì 4 aprile 2024 alle ore 16.30 in unica convocazione ai sensi dell’art. 2369 c.c. presso il centro congressi MEC – Meeting & Event Center, situato all’interno dell’Hotel Four Points by Sheraton, a Bolzano, via Bruno Buozzi 35, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

    PARTE STRAORDINARIA:

    1. Modifica degli artt. 5, 15, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 40 e 42 dello statuto sociale.

    PARTE ORDINARIA:

    1. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione del bilancio 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023 e relative deliberazioni.
    2. Distribuzione ai soci di una quota di riserve da utili.
    3. Politiche di Remunerazione.
    4. Autorizzazione all’acquisto e alla rivendita di azioni proprie.
    5. Varie ed eventuali.
  • Distribuzione del dividendo

    Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea di prevedere la possibilità per il singolo azionista di poter scegliere il dividendo sotto forma di azioni Cassa di Risparmio di Bolzano anziché in contanti. L’opzione di poter richiedere l’assegnazione del dividendo sotto forma di azioni non è soggetta all’applicazione della tassazione pari al 26%, prevista invece per l’incasso del dividendo in denaro e potrà essere esercitata entro il 19 aprile 2024, ore 14.00.

    Ulteriori informazioni saranno disponibili, a partire dal 20 marzo 2024, sul sito www.sparkasse.it e presso le filiali.

  • Informazioni importanti sullo svolgimento dell’Assemblea

    Ammissione all’Assemblea: al fine di agevolare le operazioni di ammissione, si informa che la registrazione dei partecipanti potrà essere effettuata a partire dalle ore 15.30. Per l’ammissione all’Assemblea valgono le norme di legge e di statuto. Si ricorda infine che, ove l’azionista non disponesse alla data del 22 marzo 2024 delle azioni sul proprio deposito titoli a fronte p.es. di una intervenuta vendita, per lo stesso viene meno il diritto di partecipare all’Assemblea Soci.

    Registrazione: ai fini della registrazione della presenza all’Assemblea dei Soci, si chiede cortesemente di consegnare agli specifici punti di registrazione collocati all’ingresso della sala del centro congressi MEC – Meeting & Event Center la “Comunicazione per l’intervento in Assemblea“, rilasciata dietro richiesta dell’azionista dalla filiale ove sussiste il dossier titoli, e di esibire un valido documento di identificazione.

    Delega: ci permettiamo di rinviare alla specifica sezione relativa alle deleghe (cfr. punto specifico).

  • Legali rappresentanti di società o loro delegati, rappresentanti di minori e portatori di deleghe

    I legali rappresentanti di società o loro delegati, così come i rappresentanti di minori (muniti di autorizzazione del Giudice Tutelare) ed i portatori di deleghe sono pregati di rivolgersi agli specifici punti di registrazione collocati all’ingresso della sala del centro congressi MEC – Meeting & Event Center.

  • Biglietto di ammissione per le votazioni

    Ai Soci verrà consegnato agli specifici punti di registrazione collocati all‘ingresso della sala del centro congressi MEC – Meeting & Event Center il biglietto di ammissione per le votazioni. Lo stesso biglietto di ammissione verrà utilizzato per tutte le votazioni previste.

  • Deleghe - rappresentanza nell’Assemblea dei Soci (art. 2372 c.c. e art. 14 Statuto Sociale)

    • I Soci che desiderano farsi rappresentare da altro Socio o da Associazione di Azionisti, rappresentati a loro volta da Soci, devono conferire delega scritta.
    • La parte “delega” in calce alla “Comunicazione per l’intervento in Assemblea“ va compilata con il nome e cognome del delegato e sottoscritta dal delegante. Il delegato deve essere a sua volta un Socio. La firma del Socio delegante dovrà essere autenticata dal direttore della filiale ove sussiste il dossier titoli, o dal suo sostituto.
    • La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
    • Ogni Socio non può rappresentare più di 200 Soci (art. 14 dello Statuto Sociale).
    • Ai sensi dell’art. 2372 c.c. la delega non può essere rilasciata in bianco per cui è obbligatorio indicare il nome del delegato.
  • Parcheggio

    Parcheggio gratuito fino alle ore 24:00

    Si informano i Soci che, presso il parcheggio sul tetto della Fiera di Bolzano, Via Marco Polo, vi sarà la possibilità di parcheggiare gratuitamente.

    Come arrivare

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