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Assemblea

Assemblea Ordinaria
e Straordinaria

dei Soci

Giovedì 08 aprile 2021

Ore 16:30

Gentile Socio

a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 e per tutelare la salute dei propri soci, dipendenti, esponenti e fornitori, l’Assemblea Soci Ordinaria e Straordinaria è convocata ai sensi dell’art. 135-undecies del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58 in data 08/04/2021, alle ore 16.30, presso la sala Consiglio del Palazzo di Direzione Generale della Cassa di Risparmio di Bolzano SpA, a Bolzano, via Cassa di Risparmio n. 12, con la previsione che l’intervento in Assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato e senza accesso dei Soci ai locali assembleari.

Cassa di Risparmio di Bolzano SpA
f.to avv. Gerhard Brandstätter
Presidente del Consiglio di Amministrazione

 

Le informazioni per partecipare tramite delega sono disponibili in questa pagina, nella sezione Delega di voto.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, il Socio può farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega secondo le modalità di seguito illustrate.

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia” (“Decreto”) che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all’emergenza COVID-19 applicabili alle assemblee delle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, la Cassa ha deciso di avvalersi della facoltà, introdotta dall’art. 106 del Decreto, comma 4 e 5, del D.L. 17/03/2020 n.18, Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 24/04/2020, n. 27, prorogato con D.L. 31/12/2020 n.183, Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 26/02/2021, n. 21, che prevede che l’intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 (TUF).

Conformemente alla citata previsione, coloro ai quali spetta il diritto di voto che intendono partecipare all’Assemblea dei Soci, dovranno pertanto conferire delega ed istruzioni di voto a Computershare SpA, con uffici in via Nizza, 262/73 a Torino, rappresentante all’uopo designato da parte della Cassa ai sensi della normativa succitata.
Ai Soci non è ammesso l’accesso ai locali dell‘Assemblea e non è consentita la partecipazione tramite videoconferenza o call-conference.

Per il conferimento della delega e delle istruzioni di voto il Socio può compilare il relativo modulo tramite l’apposita piattaforma (cliccare qui) dal 22/03/2021 al 06/04/2021 ore 12.00 e inviarlo direttamente a Computershare SpA. In alternativa il Socio può scaricare qui (modulo di delega) il modulo, compilarlo dal 22/03/2021 al 06/04/2021 ore 12.00 e inviarlo a Computershare SpA secondo le modalità previste nel modulo stesso.

La delega al rappresentante designato deve contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle proposte all’ordine del giorno. Entro i termini indicati, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate. La delega ha effetto solo per le proposte all’ordine del giorno e in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto.

Per assistenza può contattare il nostro Contact Center

 

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande in merito ai punti all’ordine del giorno prima dell’Assemblea, presentandole – tenuto conto dell’emergenza in corso – a mezzo posta elettronica all’indirizzo assemblea2021@pec.sparkasse.it con indicazione, nell’oggetto della e-mail, della dicitura “Assemblea 2021 – domande sulle materie all’ODG”, entro la record date, pertanto entro il 26/03/2021. Alla posta elettronica deve essere allegata copia di un documento identificativo. La titolarità del diritto di voto deve essere attestata, contestualmente all’invio delle domande ovvero anche successivamente purché entro il 3° giorno successivo alla record date, mediante invio della comunicazione inviata dall’intermediario alla Cassa ai sensi dell’art. 43 del “Provvedimento Unico sul Post-Trading” Banca d’Italia/Consob del 13/08/2018 (solamente per i soci aventi deposito titoli presso terzi).

Alle domande pervenute nei termini indicati sarà data risposta almeno 2 giorni prima dell’Assemblea mediante pubblicazione sul sito internet della Cassa www.sparkasse.it. Verrà fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando la risposta sia già stata pubblicata ai sensi della normativa vigente.

Per assistenza può contattare il nostro Contact Center

Avviso di convocazione

PDF | Avviso di convocazione

Documentazione assembleare

Parte straordinaria

1. Modifica degli artt. 1, 5, 11, 14, 21, 23, 25, 26, 29 e 31 dello statuto sociale.

PDF | Relazione illustrativa
PDF | Proposta Statuto modificato

Parte ordinaria

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione del bilancio 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 e relative deliberazioni.

PDF | Relazione illustrativa
PDF | Proposta di delibera

PDF | Proposta Bilancio 2020

2. Politiche di Remunerazione

PDF | Relazione illustrativa
PDF | Proposta di delibera

PDF | Informativa Remunerazioni 2020
PDF | Documento sulle Politiche di Remunerazione e Incentivazione di Gruppo 2021

3. Autorizzazione all’acquisto e alla rivendita di azioni proprie.

PDF | Relazione illustrativa
PDF | Proposta di delibera

PDF | Parere Collegio Sindacale sulla proposta acquisto – rivendita azioni proprie

4. Varie ed eventuali.

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    In particolare l’interessato può chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione allo stesso, oltre al diritto alla portabilità dei dati, nonché di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
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    Per poter esercitare i diritti previsti si prega di rivolgersi per iscritto al:
    Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)
    Via Cassa di Risparmio, 12 – 39100 BOLZANO
    oppure a: privacy.crbz@sparkasse.it

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