Die Gesellschafter der Südtiroler Sparkasse AG sind zur außerordentliche und ordentlichen Gesellschafterversammlung eingeladen, die am Mittwoch, den 22. April 2026, um 16.30 Uhr, in einziger Einberufung i.S. des Art. 2369 ZGB im Kongresszentrum MEC – Meeting & Event Center, im Hotel Four Points by Sheraton in Bozen, Bruno Buozzi Straße 35, stattfinden wird, um über folgende Tagesordnung zu beschließen:

AUSSERORDENTLICHER TEIL

1. Änderung der Satzung. Vorsehung der Figur eines Leitenden Verantwortlichen für die Erstellung der Rechnungsunterlagen der Gesellschaft im Sinne des Art. 154-bis des Einheitstextes Finanzen (Gesetzesvertretende Verordnung Nr. 58 vom 24. Februar 1998).

ORDENTLICHER TEIL

1. Einhebung eines außerordentlichen Beitrages von den „Übergewinnrücklagen“ gemäß der Notverordnung vom 10. August 2023, Nr. 104, umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz vom 9. Oktober 2023, Nr. 136: Entrichtung des geschuldeten Beitrags durch Inanspruchnahme von Gewinnrücklagen.

2. Geschäftsbericht des Verwaltungsrates, Berichte des Überwachungsrates und der Revisionsgesellschaft, Vorlage der Bilanz 1. Januar 2025 – 31. Dezember 2025 und entsprechende Beschlussfassungen.

3. Revisionsgesellschaft: Erteilung des Auftrags der Rechnungsprüfung für die Geschäftsjahre 2028-2036 und Festlegung des Entgelts.

4. Vergütungspolitik.

5. Autorisierung zum An- und Verkauf eigener Aktien.

6. Allfälliges.

Der Verwaltungsrat wird der Gesellschafterversammlung vorschlagen, jedem Aktionär freizustellen, die Auszahlung der Dividende in Aktien der Südtiroler Sparkasse, anstatt in Geldform zu beantragen. Die Auszahlung der Dividende in Aktien unterliegt nicht der Besteuerung von 26%, welche hingegen bei einer Barauszahlung zur Anwendung kommt. Diese Option kann bis 7. Mai 2026, 10.00 Uhr, ausgeübt werden. Weitere Informationen sind ab dem 07. April 2026 auf der Internetseite www.sparkasse.it und in den Geschäftsstellen verfügbar.

Einlass zur Gesellschafterversammlung: Um eine reibungslose Abwicklung der anfallenden Formalitäten zu gewährleisten, ist die Registrierung bereits ab 15.30 Uhr möglich. Für die Zulassung zur Gesellschafterversammlung gelten die gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen. Es wird darauf hingewiesen, dass Sie, falls Ihre Aktien am 13. April 2026 einschließlich, z.B. durch Verkauf, in ihrem Wertpapierdepot nicht mehr aufscheinen sollten, nicht mehr berechtigt sind, an der Gesellschafterversammlung teilzunehmen.

Registrierung: Damit Ihre Anwesenheit in der Gesellschafterversammlung erfasst werden kann, bitten wir Sie, beim Einlass im Foyer des Kongresszentrums MEC – Meeting & Event Center, die von Ihnen bei der Geschäftsstelle, bei der das Wertpapierdepot besteht, beantragte „Bescheinigung über die Teilnahme an der Gesellschafterversammlung“ und Ihren gültigen Personalausweis vorzuweisen.

Vollmacht: Beachten Sie die Vorgangsweise für Vollmachten (siehe eigener Punkt).

Die gesetzlichen Vertreter von Gesellschaften und deren Bevollmächtigte sowie die Vertreter von Minderjährigen (mit Genehmigung des Vormundschaftsrichters) und die Inhaber von Vollmachten werden ersucht, sich an die entsprechenden Registrierungsstellen im Kongresszentrum MEC – Meeting & Event Center zu wenden.

Der Zulassungsschein für die Stimmabgaben wird den Gesellschaftern bei den entsprechenden Registrierungsstellen im Kongresszentrum MEC – Meeting & Event Center ausgehändigt. Derselbe Zulassungsschein ist für alle vorgesehenen Stimmabgaben zu verwenden.

• Die Gesellschafter, die sich durch einen anderen Gesellschafter oder von Vereinigungen von Gesellschaftern, die ihrerseits durch Gesellschafter vertreten sind, vertreten lassen möchten, müssen eine entsprechende schriftliche Vollmacht erteilen.

• Der für die „Teilnahmevollmacht“ vorbehaltene Teil am Ende der „Bescheinigung über die Teilnahme an der Versammlung“ ist mit dem Vor- und Nachnamen des Bevollmächtigten auszufüllen und vom Gesellschafter, der die Vollmacht erteilt, ordnungsgemäß zu unterzeichnen. Der Bevollmächtigte muss selbst Gesellschafter sein. Die Unterschrift des Gesellschafters, der die Vollmacht erteilt, muss vom Leiter der Geschäftsstelle oder dessen Stellvertreter, bei der das Wertpapierdepot besteht, beglaubigt werden.

• Die Vertretungsvollmacht kann weder Mitgliedern der Verwaltungsorgane oder Kontrollorgane oder Angestellten der Gesellschaft, noch von ihr kontrollierten Gesellschaften oder Mitgliedern der Verwaltungsorgane oder Kontrollorgane oder Angestellten solcher Gesellschaften erteilt werden.

• Jeder Gesellschafter kann nicht mehr als 200 andere Gesellschafter vertreten (Art. 14 des Gesellschaftsstatuts).

• Gemäß Art. 2372 ZGB darf keine Blankovollmacht erteilt werden; demnach ist es Pflicht, den Namen des Bevollmächtigten anzugeben.

Kostenloses Parken am Dachparkplatz der Messe Bozen bis 24.00 Uhr

Den Gesellschaftern wird mitgeteilt, dass am Dachparkplatz der Messe Bozen, Marco Polo Straße, die Möglichkeit besteht, kostenlos zu parken.

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