I Signori Azionisti della Cassa di Risparmio di Bolzano SpA sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria per il giorno mercoledì 22 aprile 2026 alle ore 16.30 in unica convocazione ai sensi dell’art. 2369 c.c. presso il centro congressi MEC – Meeting & Event Center, situato all’interno dell’Hotel Four Points by Sheraton, a Bolzano, via Bruno Buozzi 35, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dello Statuto. Introduzione della previsione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti societari ai sensi dell’art. 154-bis del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

PARTE ORDINARIA

1. Assoggettamento al contributo straordinario della riserva “extraprofitti” di cui al D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136: versamento del contributo mediante utilizzo di riserve di utili.

2. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione del bilancio 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025 e relative deliberazioni.

3. Società di revisione: conferimento incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2028-2036 e determinazione del compenso.

4. Politiche di Remunerazione.

5. Autorizzazione all’acquisto e alla vendita di azioni proprie.

6. Varie ed eventuali.

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea dei Soci di prevedere la possibilità per il singolo azionista di poter scegliere il dividendo sotto forma di azioni della Società anziché in contanti. L’opzione di poter richiedere l’assegnazione del dividendo sotto forma di azioni non è soggetta all’applicazione della tassazione pari al 26%, prevista invece per l’incasso del dividendo in denaro e potrà essere esercitata entro le ore 10.00 del 7 maggio 2026. Ulteriori informazioni saranno disponibili, a partire dal 07 aprile 2026, sul sito www.sparkasse.it e presso le filiali.

Ammissione all’Assemblea: al fine di agevolare le operazioni di ammissione, si informa che la registrazione dei partecipanti potrà essere effettuata a partire dalle ore 15.30. Per l’ammissione all’Assemblea valgono le norme di legge e di statuto. Si ricorda infine che, ove l’azionista non disponesse alla data del 13 aprile 2026 delle azioni sul proprio deposito titoli a fronte p.es. di una intervenuta vendita, per lo stesso viene meno il diritto di partecipare all’Assemblea Soci.

Registrazione: ai fini della registrazione della presenza all’Assemblea dei Soci, si chiede cortesemente di consegnare agli specifici punti di registrazione collocati all’ingresso della sala del centro congressi MEC – Meeting & Event Center la “Comunicazione per l’intervento in Assemblea“, rilasciata dietro richiesta dell’azionista dalla filiale ove sussiste il dossier titoli, e di esibire un valido documento di identificazione.

Delega: si rinvia alla specifica sezione relativa alle deleghe.

I legali rappresentanti di società o loro delegati, così come i rappresentanti di minori (muniti di autorizzazione del Giudice Tutelare) ed i portatori di deleghe sono pregati di rivolgersi agli specifici punti di registrazione collocati all’ingresso della sala del centro congressi MEC – Meeting & Event Center.

Ai Soci verrà consegnato agli specifici punti di registrazione collocati all‘ingresso della sala del centro congressi MEC – Meeting & Event Center il biglietto di ammissione per le votazioni. Lo stesso biglietto di ammissione verrà utilizzato per tutte le votazioni previste.

• I Soci che desiderano farsi rappresentare da altro Socio o da Associazione di Azionisti, rappresentati a loro volta da Soci, devono conferire delega scritta.

• La parte “delega” in calce alla “Comunicazione per l’intervento in Assemblea“ va compilata con il nome e cognome del delegato e sottoscritta dal delegante. Il delegato deve essere a sua volta un Socio. La firma del Socio delegante dovrà essere autenticata dal direttore della filiale ove sussiste il dossier titoli, o dal suo sostituto.

• La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

• Ogni Socio non può rappresentare più di 200 Soci (art. 14 dello Statuto Sociale).

• Ai sensi dell’art. 2372 c.c. la delega non può essere rilasciata in bianco per cui è obbligatorio indicare il nome del delegato.

Parcheggio gratuito fino alle ore 24.00

Si informano i Soci che, presso il parcheggio sul tetto della Fiera di Bolzano, Via Marco Polo, vi sarà la possibilità di parcheggiare gratuitamente.

COME ARRIVARE