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Assemblea Ordinaria

dei Soci

Giovedì 23 aprile 2020

Ore 15:00

Gentile Socio


a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, ed alla luce del perdurare delle limitazioni previste dai decreti governativi, si è reso necessario rinviare l’Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per il giorno 07/04/2020 al giorno 23/04/2020. La Cassa di Risparmio di Bolzano Spa al fine di tutelare la salute dei propri soci, dipendenti, esponenti e fornitori convoca la nuova Assemblea utilizzando la modalità prevista dal Decreto Cura Italia, che consente di svolgere l’Assemblea esclusivamente attraverso delega al rappresentante designato e senza accesso dei Soci ai locali assembleari.

Cassa di Risparmio di Bolzano SpA
f.to avv. Gerhard Brandstätter
Presidente del Consiglio di Amministrazione

 

Le informazioni per partecipare tramite delega sono disponibili in questa pagina, nella sezione Delega di voto.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, il Socio può farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega secondo le modalità di seguito illustrate.

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia” (“Decreto”) che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all’emergenza COVID-19 applicabili alle assemblee delle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, la Cassa ha deciso di avvalersi della facoltà, introdotta dall’art. 106 del Decreto, che prevede che l’intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 (TUF).

Conformemente alla citata previsione, coloro ai quali spetta il diritto di voto che intendono partecipare all’Assemblea dei Soci, dovranno pertanto conferire delega ed istruzioni di voto a Computershare SpA, con uffici in via Nizza, 262/73 a Torino, rappresentante all’uopo designato da parte della Cassa ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Ai Soci non è ammesso l’accesso ai locali dell‘Assemblea e non è consentita la partecipazione tramite videoconferenza o call-conference.

Per il conferimento della delega e delle istruzioni di voto il Socio può compilare il relativo modulo tramite l’apposita piattaforma (cliccare qui) dall’08/04/2020 al 21/04/2020 ore 12.00 e inviarlo direttamente a Computershare SpA. In alternativa il Socio può scaricare qui (modulo di delega) il modulo, compilarlo dall’08/04/2020 al 21/04/2020 ore 12.00 e inviarlo a Computershare SpA secondo le modalità previste nel modulo stesso.

La delega al rappresentante designato deve contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle proposte all’ordine del giorno. Entro i termini indicati, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate. La delega ha effetto solo per le proposte all’ordine del giorno e in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto.

Per assistenza può contattare il nostro Contact Center

 

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande in merito ai punti all’ordine del giorno prima dell’Assemblea, presentandole – tenuto conto dell’emergenza in corso – a mezzo posta elettronica all’indirizzo assemblea2020@pec.sparkasse.it con indicazione, nell’oggetto della e-mail, della dicitura “Assemblea 2020 – domande sulle materie all’ODG”, entro la record date, pertanto entro il 14/04/2020. Alla posta elettronica deve essere allegata copia di un documento identificativo. La titolarità del diritto di voto deve essere attestata, contestualmente all’invio delle domande ovvero anche successivamente purché entro il 3° giorno successivo alla record date, mediante invio della comunicazione inviata dall’intermediario alla Cassa ai sensi dell’art. 43 del “Provvedimento Unico sul Post-Trading” Banca d’Italia/Consob del 13/08/2018 (solamente per i soci aventi deposito titoli presso terzi).

Alle domande pervenute nei termini indicati sarà data risposta almeno 2 giorni prima dell’Assemblea mediante pubblicazione sul sito internet della Cassa www.sparkasse.it. Verrà fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Non è dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando la risposta sia già stata pubblicata ai sensi della normativa vigente.

Per assistenza può contattare il nostro Contact Center

PDF | Risposte Sparkasse alle domande pre-assembleari

Avviso di convocazione


Documentazione assembleare


1. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presentazione del bilancio 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019 e relative deliberazioni.

PDF | Relazione illustrativa
PDF | Proposta di delibera

PDF | Proposta Bilancio 2019

2. Politiche di Remunerazione

PDF | Relazione illustrativa
PDF | Proposta di delibera

PDF | Informativa Remunerazione 2019 + Proposta Politiche di Remunerazione 2020
PDF | Documento sulle Politiche di Remunerazione e Incentivazione di Gruppo 2020

3. Autorizzazione all’acquisto e alla rivendita di azioni proprie.

PDF | Relazione illustrativa
PDF | Proposta di delibera

4. Varie ed eventuali.